Históricamente la República de Panamá es reconocida no solo por su canal interoceánico, sino también, por tener un sistema bancario desarrollado, capaz de permitir ejercer el comercio internacional sin ningún problema.  En ese sentido, la mayoría de los bancos panameños son utilizados por comerciantes de todas partes del mundo para facilitar el comercio licito, nacional e internacional, mediante la utilización de instrumentos financieros tales como, transferencias bancarias, tarjetas de créditos, cuantas con chequera, líneas de crédito, cartas de crédito, entre algunos de los servicios ofrecidos por la banca panameña.

La Firma de Abogados, Bufete Jordan, cuanta con especialistas en materia financiera que se encargaran de todo el proceso, desde la presentación de los documentos legales iníciales, al igual, que el establecimiento de los contactos bancarios necesarios para facilitar el proceso.

Es de importancia soslayar que Bufete Jordan, se asegura que todos sus clientes cumplan con los requisitos de ley, dispuestos para la prevención de actividad ilícita, tales como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo, y otras conductas ilícitas.

Las modificaciones recientes a la legislación panameña contenidas en la Ley 02 del 01 de febrero de 2011 que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de panamá, y la Ley 23 del 27 de abril de 2015 Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones, se constituyen en el marco regulatorio a la que la firma le presta especial atención a fin de que nuestros clientes se mantengan dentro del marco legal.

En vista de las modificaciones aquí citadas, es la misión de Bufete Jordan, asistir y orientar en todos los aspectos y etapas del proceso del establecimiento de su cuenta bancaria en la República de Panamá. Contáctenos aquí para consultar un abogado.