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FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE

La Firma de Abogado Bufete Jordan, ESQ, le solicita complete este formulario, la cual esta dispuesta para cumplir con los requisitos de la Ley 2 del 01 de febrero de 2011. Toda la información aquí solicitada es de estricta confidencialidad y solo será suministrada a la autoridad competente previo cumplimiento de las formalidades y solemnidades de Lay.

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Nombres del cliente:*

Apellido del cliente (incluye apellido de casada):*

Número de cédula o Pasaporte del cliente:*

Telefono/celular:*

e-mail:*

Nacionalidad del Cliente:*

Fecha de Nacimiento:*

Lugar de nacimiento*

Estado civil:

Soltero(a) casado(a) Unido(a)

Género:

mujer: Hombre: Otro:

Dirección (calle psiso, No. de apt.)*

Dirección 2

Ciudad o Provincia:*

País de residencia:*

Es Usted Ciudadano de los Estados Unidos?

Si No

Es Usted residente Permanente de los Estados Unidos?

Si No

ha desempeñado Usted o algún miembro de su familia algún puesto en una Institución Pública?

Si No

Ha sido Usted vinculado o penado por la comisión de algún hecho punible?

Si No

Mantiene o Ha mantenido Usted o algún miembro cercano a su familia participación política en los últimos 5 años?

Si No

Si respondió si en cualquiera de las preguntas anteriores brinde una explicación frente al mismo:

Dirección física del cliente

Calle, casa y No. de apartamento o casa:*

Ciudad o Provincia:*

Urbanización o complejo de residencia:

e-mail:*

Teléfono de casa o celular:*

INFORMACIÓN LABORAL DEL CLIENTE

Nombre del lugar donde labora:*

Profesión:*

Cargo que desempeña:

Dirección completa del lugar o empresa donde labora:*

Idique aquí la actividad a que se dedica la empresa para quien labora:*

PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE

Indique aquí el aproximado de sus ingresos por mes:*

En cifras aproximadas. A cuanto haciende su patrimonio actual*

DATOS GENERALES DEL CÓNYUGUE (SI NO APLICA DEJAR EN BLANCO)

Nombre completo del cónyugue:

Número de cédula o pasaporte del cónyugue:

País de nacimiento del cónyugue:

Nacionalidad:

País de residencia:

Género:

mujer: Hombre: Otro:

Fecha de nacimiento del cónyugue:

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Declaro: 1:- que toda información aquí vertida es verídica e igualmente me comprometo a proporcionar a la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. toda aquella información que requieran adicional que consideren necesaria...2.- Que en caso de que resulte falsa o alterada cualquiera información me comprometo a indemnizar a Bufete Jordan, ESQ. Por daños y perjuicios causados.....3.- Libero a Bufete Jordan, ESQ. de cualquier responsabilidad causado por proporcionar información falsa....4.- Que soy responsable de los datos que circulen dentro de las facilidades o plataforma virtual de Bufete Jordan, ESQ.....4.- Que asumo completa responsabilidad de las actuaciones que realicen los directores o dignatarios nominados por Bufete Jordan, ESQ. Bajo nuestras instrucciones y nos comprometemos a mantener a salvo dichos directores y dignatarios. AUTORIZO a Bufete Jordan, ESQ, que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 2 de 1 de febrero de 2011, sobre medidas para conocer al cliente y la Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva proceda a realizar las investigaciones correspondientes. ..2.- Así mismo autorizo a Bufete Jordan ESQ. para que verifique toda la información brindada en este formulario digital.

Certifico que he leído la Declaración de conocimiento y Autorización, y Acepto libremente sus disposiciones

Acepto

ENVIAR AL E-MAIL DE LA FIRMA BUFETE JORDAN ESQ. medstarbilling@gmail.com LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

1.-Copia de dos (2) documentos de identificación (cédula, licencia de conducir, pasaporte, otros).....2.- Original de carta de referencia bancaria....3.-Original carta de referencia comercial........4.- Original carta de referencia personal......5.- Copia de recibo de luz agua o telefno.

Para ser aprobado como cliente de la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. En materia de constitución de sociedades anónimas es necesario que la firma complete la investigación dispuesto por la Ley 2 del 1 de febrero de 2011

Acepto que la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. Complete la investigación "Conoce a Tu Cliente" dispuesta por la Ley 2 del 1 de febrero de 2011

Nombre completo de quien certifica la información*

Fecha de certificación:*

Please enter the phrase above
AREAS_DE_PRACTICA.pngbufetejordan.despacho.virtual.icon.jpgD.C.MAYOR.CUANTIA.001.jpgDEMANDA_CIVIL_DE_MENOR_CUANTIA.jpgpoder_esdpecial_natural.pngPODER_ESPECIAL_PERSONA_JURIDICA_ICON.jpgBar.icon.cpt.jpgBARICON.DATAMEDP.001.jpgBARICON.ABANDERAMIENTO.NAVES.jpgBARICON.SOCIEDAD.ANONIMA.001.jpgBARICON.CUENTAS.BANCARIAS.jpgBARICON.DIVORCIO.jpgBARICON.GUARDA.Y.CRIANZA.jpgBARICON.PENSION.ALIMENTICIA.jpgBARICON.NULIDAD.jpgBARICON.VIA.GUBERNATIVA.jpgplena.jurisdiccion.001.jpgBARICON.PROCESO.PENAL.jpgicon.licitaciones.publicas.jpgpro.bono.icon.jpgLOGIN.CLIENTE.jpgicon.natural.jpgICON.AVOSO.OPERACIONES.JURIDICA.jpgreciba_revista_legal_mini_banner.jpgLOGIN.ABOGADO.jpgDECLARACION_NO_JURADA.002B.pngbibliotecadigitalbufjor001A.png
icon_formulario_obras_audiovisuales.001B.jpgICON_FORMULARIO_OBRAS_ARTISTICAS001B.jpg
Icon_formulario_obras_literarias001B.jpgicon_formulario_obras_musicales.jpgICON_FORMULARIO_OBRAS_RADIOFONICAS002B.jpgICON_FORMULARIO_OBRAS_SITIOS_WEB003B.jpgICON_OBRA_ORDENADOR_MULTIMEDIA001b.pngCERTIFICADO_DE_SOCIEDAD.jpg






 

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