FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE
La Firma de Abogado Bufete Jordan, ESQ, le solicita complete este formulario, la cual esta dispuesta para cumplir con los requisitos de la Ley 2 del 01 de febrero de 2011. Toda la información aquí solicitada es de estricta confidencialidad y solo será suministrada a la autoridad competente previo cumplimiento de las formalidades y solemnidades de Lay.
DATOS GENERALES DEL CLIENTE
Apellido del cliente (incluye apellido de casada):*
Número de cédula o Pasaporte del cliente:*
Nacionalidad del Cliente:*
Dirección (calle psiso, No. de apt.)*
Si respondió si en cualquiera de las preguntas anteriores brinde una explicación frente al mismo:
Dirección física del cliente
Calle, casa y No. de apartamento o casa:*
Urbanización o complejo de residencia:
Teléfono de casa o celular:*
INFORMACIÓN LABORAL DEL CLIENTE
Nombre del lugar donde labora:*
Dirección completa del lugar o empresa donde labora:*
Idique aquí la actividad a que se dedica la empresa para quien labora:*
PERFIL FINANCIERO DEL CLIENTE
Indique aquí el aproximado de sus ingresos por mes:*
En cifras aproximadas. A cuanto haciende su patrimonio actual*
DATOS GENERALES DEL CÓNYUGUE (SI NO APLICA DEJAR EN BLANCO)
Nombre completo del cónyugue:
Número de cédula o pasaporte del cónyugue:
País de nacimiento del cónyugue:
Fecha de nacimiento del cónyugue:
DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN
Declaro: 1:- que toda información aquí vertida es verídica e igualmente me comprometo a proporcionar a la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. toda aquella información que requieran adicional que consideren necesaria...2.- Que en caso de que resulte falsa o alterada cualquiera información me comprometo a indemnizar a Bufete Jordan, ESQ. Por daños y perjuicios causados.....3.- Libero a Bufete Jordan, ESQ. de cualquier responsabilidad causado por proporcionar información falsa....4.- Que soy responsable de los datos que circulen dentro de las facilidades o plataforma virtual de Bufete Jordan, ESQ.....4.- Que asumo completa responsabilidad de las actuaciones que realicen los directores o dignatarios nominados por Bufete Jordan, ESQ. Bajo nuestras instrucciones y nos comprometemos a mantener a salvo dichos directores y dignatarios. AUTORIZO a Bufete Jordan, ESQ, que en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 2 de 1 de febrero de 2011, sobre medidas para conocer al cliente y la Ley 23 de 27 de abril de 2015 sobre Blanqueo de Capitales, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva proceda a realizar las investigaciones correspondientes. ..2.- Así mismo autorizo a Bufete Jordan ESQ. para que verifique toda la información brindada en este formulario digital.
Certifico que he leído la Declaración de conocimiento y Autorización, y Acepto libremente sus disposiciones
Acepto
ENVIAR AL E-MAIL DE LA FIRMA BUFETE JORDAN ESQ. medstarbilling@gmail.com LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.
1.-Copia de dos (2) documentos de identificación (cédula, licencia de conducir, pasaporte, otros).....2.- Original de carta de referencia bancaria....3.-Original carta de referencia comercial........4.- Original carta de referencia personal......5.- Copia de recibo de luz agua o telefno.
Para ser aprobado como cliente de la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. En materia de constitución de sociedades anónimas es necesario que la firma complete la investigación dispuesto por la Ley 2 del 1 de febrero de 2011
Acepto que la Firma de Abogados Bufete Jordan, ESQ. Complete la investigación "Conoce a Tu Cliente" dispuesta por la Ley 2 del 1 de febrero de 2011
Nombre completo de quien certifica la información*