FORMULARIO CONOCE TU CLIENTE PERSONA JURÍDICA

La Firma de Abogado Bufete Jordan, ESQ, le solicita complete este formulario en el caso de ser "PERSONA JURÍDICA", la cual esta dispuesta para cumplir con los requisitos de la Ley 2 del 01 de febrero de 2011. Toda la información aquí solicitada es de estricta confidencialidad y solo será suministrada a la autoridad competente previo cumplimiento de las formalidades y solemnidades de Lay.

Fecha:*

DATOS GENERALES DEL CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)

Razón Social de la empresa:*

RUC:*

Nombre comercial:*

Aviso de Operaciones No.:*

Dirección Fisica (Urbanización, barriada)1::*

Dirección Física (ciudad, distrito, provincia)*

Teléfono/celular:*

País donde tributa:*

e-mail:

Actividad a la que se dedica la empresa*

País de residencia:*

Información sobre el Agente Residente:

Nombre completo (nombre y apellido):*

Dirección completa del Agente Residente:*

Teléfono del Agente Residente:*

E-mail del Agente Residente:

INFORMACIÓN DE LOS DIRECTORES DE LA PERSONA JURÍDICA:

Incluya en esta sección información de los directores de la Persona Jurídic

Nombre y apellido del 1er Director:*

Cédula o Pasaporte del 1er Director:*

Nombre y apellido del 2do Director:*

Cédula o pasaporte del 2do Director:*

Nombre y apellido del 3er Director:

Cédula o pasaporte del 3er Director:*

Nombre y apellido del 4to Director:*

Cédula o Pasaporte del 4to Director:*

Nombre y apellido del 5to Director:

Cédula o Pasaporte del 5to Director:

Información de los Dignatarios de la Persona Jurídica:

En esta sección incluya la información de los dignatarios de la persona jurídic

Nombre y apellido del 1er dignatario:

Cédula o Pasaporte del 1er Dignatario:

Nombre y apellido del 2do Dignatario:

Cédula o Pasaporte del 2do Dignatario:*

Nombre y apellido del 3er Dignatario:

Cédula o Pasaporte del 3er Dignatario:

Nombre y apellido del 4to Dignatario:*

Cédula o Pasaporte del 4to Dignatario:*

Nombre y apellido del 5to Dignatario:

Cédula o Pasaporte del 5to Dignatario:

Datos del Representante o Apoderado Legal

En esta sección se debe incluir la información pertinente al Actual representante o apoderado legal de la persona jurídica.

Nombre y apellido del representante o apoderado legal:

Cédula o Pasaporte del representante legal:

Nacionalidad del representante legal:

Residencia completa del Representante legal:*

E-mail del Representante Legal:

Celular del representante legal:*

Indique si el Representante Legal, Apoderado o la Sociedad misma son o han sido objeto de investigación, indagación, o condena por actividades ilícitas, o delito de lavado o blanqueo de capitales o financiamiento de terrorismo. En caso afirmativo expli

Con referencia a la pregunta planteada indique:

Si No

En caso afirmativo explique: